企业远赴江苏融资 为省30万利息却被骗走900万 近一年的侦办，才终于追回600多万

发布时间：2015-9-16 浏览次数：1113次

对东营冲压工贸有限公司(下简称“东营冲压”)来说，过去的这一年可谓波折，经济形势不景气，本想通过承兑汇票贴现业务融资两千万元。由于本地利息偏高，通过中间人远赴浙江办理这项业务，不料钱出来了，只拿到手1000多万，却被中间公司“吃了”900多万，经过公安及检察机关近一年的侦办，才终于追回600多万。

贴现1900万一半被别人还了款

事情还得从2013年10月份说起，对于从事石粉行业的东营冲压工贸有限公司来说，现金流紧张，亟需融资保障正常生产，作为一种融资工具，承兑汇票贴现便成了企业的一个选择，“只是通过当地企业办理承兑汇票贴现的利率比较高，后来通过中间人王武得知，到江苏办理承兑汇票贴现利息要便宜不少，算下来能省30多万元，便通过王武联系到另一中间人凌冲找到了江苏一家新能源企业。”

一切进展顺利，通过这家新能源企业又找到了另外两家企业背书后，便在吴江一家银行办理贴现，可让东营冲压财务人员想不到的是，一双双眼睛正盯着他们这近2000万元。

没过几天，在江苏省吴江某银行内，东营冲压财务人员将承兑汇票交给江苏某新能源企业负责人蒋欣委托的杨泉，以该公司的名义背书给吴江市某纺织有限公司后办理贴现，1900余万元贴现款进入江苏某新能源科技公司账户内。

一切似乎进展顺利，在银行，第一笔900多万元很快转到了东营冲压的账户，可接下来，财务人员有些坐不住了“，当对方又分几笔将钱转到公司账户后，银行便下班了。”总经理王金福说，知道情况不妙，但不知道那时剩下的900多万已被“吃了”。

900万元黑款进了多人腰包

　　原要用于购买原料的资金被吃，东营冲压的生产也紧张起来，公司立马报案，广饶县警方和检察机关也开始调查案件的犯罪嫌疑人。

“调查后发现，从中间人到江苏某新能源企业，其实一开始就是串通好，准备‘吃票’的。”广饶县人民检察院公诉科副科长王永亮介绍，后来经过一番调查发现，案发后蒋欣去世，而被吃的款项中有630多万被其债权人吴勇明知是赃款的情况下强行要求还款了，而凌冲最终获得中间费140万元，在帮凌冲向蒋欣讨要中间费的过程中，薛江从中领取了41万元的好处费。

王永亮介绍，今年五月份，《山东省人民检察院关于依法保障民营经济和中小微企业加快发展的意见》出台，所以在办理涉及中小企业的案件时，检察院也会依法提前介入，以更好地维护企业合法利益。

时隔一年，除了在别的案件中已经被判刑的凌冲和已经去世的蒋欣，其他涉案者如今都已到案。王永亮介绍，“占有赃款最多的吴勇在证据面前，面对检察院办案人员的释法说理，已将非法占有的637.8万元归还冲压公司，除此之外，薛江也已经归还28万元。”

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